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饅頭店地下匯兌 家族式經營

發佈: 2007-10-30 14:14 |   來源: 民視新聞  |  查看: 71次

台北市警方30日偵破一個家族式經營地下匯兌,逮捕6名嫌犯。這個地下匯兌集團,標榜零時差同步快速匯兌,大額款項還可以送款到府,吸引眾多台商以及毒梟客戶,每日匯兌金額超過新台幣上千萬。警方經過多日埋伏,一舉攻監這間位在新竹市埔頂路上的饅頭店,逮捕6名嫌犯,當場查獲大批存摺帳冊以及巨額現金。這個地下匯兌集團,肥水不落外人田,成員不僅是男女朋友,還有主嫌的媽媽,女友的弟弟,親朋好友蛇鼠一窩。警方表示,台商從中國匯款回台灣,正常管道需要一個星期,交給這個集團,當天就可以搞定。嫌犯匯兌每1000元人民幣,只收取20-40元的匯差,吸引了大批台商匯款,金額大的,還有專人送款到府服務。由於信用良好,毒販也青睞,地下匯兌成為跨國毒品買賣洗錢管道,開辦一年來,成功匯兌數十億新台幣,嚴重影響金融秩序,而名嫌犯違反銀行法、洗錢防治條例,遭移送法辦。
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