文章來源：凱風網 作者：厲潔 郝邁（編譯）
2016年02月22日
《新西蘭先驅報》2月20日報道《豪賭客82分鍾輸掉500萬新元》稱，原吉林通化金馬藥業股份有限公司董事長，潛逃新西蘭、被法輪功樹爲“英雄”的闫永明，近期被曝在奧克蘭的天空城賭場一擲數百萬新元，在82分鍾內就揮霍掉了將近500萬新元。警方認爲闫永明很可能涉及洗錢。目前，闫永明已被列入中國追逃“紅色通緝令”百人名單。凱風網現將該報道全文翻譯如下：
新西蘭的天空城賭場
一宗洗錢調查案透露，一名富商在天空城賭場中，賭博金額高達3億新元。
這一次令人吃驚的背運賭博中，他在82分鍾內，就揮霍掉了將近500萬新元。
2001年到2013年間，威廉·闫（William Yan，原通化金馬藥業集團股份有限公司董事長）的這筆“玩錢數目”，或者說他輸掉和贏得的錢的總數，高達5.63億新元，盡管期間這位商人曾經兩次被判兩年之內限制消費。
這些巨額數字是從警方遞交給法庭的檔中透露的。相關警方進行過洗錢調查，他們查獲了據稱屬于闫先生的數百萬新元資産。
闫先生目前還沒有受到刑事指控，他也強烈否認自己有任何過錯。他的律師大衛·瓊斯不願就自己的客戶的賭博一事進行置評。
高級偵探正同中國政府密切合作。中國政府指控闫先生2000年擔任一家治藥公司的董事長時，盜竊了1.29億新元。
第二年（即2001年），闫先生（又名比爾·劉、劉陽、闫永明）來到了新西蘭，盡管他擁有多個身份，而且國際刑警組織把他列入通緝名單，後來在爭議中被給予（新西蘭）公民權。
2014年8月，警方搜查了他在大都市所擁有的250萬新元頂層公寓，查獲了大約4000萬新元的資産。
正在進行的洗錢調查證明闫先生在天空城賭博、購置豪宅和豪車，進行銀行轉賬，同時他還在Mega等公司擁有18.8%的股權。
內政部形容闫先生時稱他是“豪賭客中的一名，內政部已就他一事與天空城進行配合。”
法輪功鐵杆支持者闫永明
天空城發言人稱，賭場無法就此類事情或針對任何個人出庭作證。
“不過，我們可以這樣說，天空城具有世界一流的主方責任，只對那些面臨困難或需要我們提供幫助的顧客留意觀察。我們對VIP大廳和一般大廳的客戶一視同仁，所有客戶都受到同樣的關注。不過，需要指出的是，根據顧客的經濟水平，玩法大有不同，對一個VIP玩家來說，巨額交易量並非少見。”
闫先生的3億新元賭博進出款項並非洗錢，不過這也暗示了他的富有。
不過，天空城也向警方報告了一宗“可疑”轉賬。這是一宗在大都市購置一處50萬新元公寓的現金交易。闫用其5個頭銜中的一個，購置了第35層樓，並將其合並成一個巨大的頂層公寓。在一份書面證詞中，探長肯思·凱伊（Keith Kay）如是說。
闫先生的妻子遊維娜（Vienna You，音）從一個國外交易商的銀行賬戶中，收到了230萬新元，這筆錢她用180萬和50萬兩張支票取出。
這些支票來自天空城開設的賬戶上，不過30分鍾後，她取出了30萬新元，闫先生隨後“兌現”了20萬新元的籌碼，當即送給了賭場內的地産代理商。
凱伊先生認爲：“從這些轉賬的時機來看，闫先生似乎借用遊女士的賬戶來收錢，然後通過天空城將大量現金分流出來，用以購買第3505號公寓。”
對于遊女士來說，從她的澳新銀行（ANZ）賬戶上開具支票理應更爲便利，它可以直接向地産商代理付款。我認爲對這種支付手法，惟一合理的解釋就是，這些資金源自闫先生的犯罪所得，他有意將這些資金漂白，僞裝成賭場贏取來的。”
闫先生稱，他的財産是他作爲一名商人合法所得，而他用兩個身份證，即闫永明和劉陽來到新西蘭，是因爲他的生身父母把他送人了，兩對父母使用了不同的名字和出生日期，把他當作自家人進行戶口登記。闫先生稱，中國政府將其視爲敵人，是因爲他與法輪功有聯系，而且支持民主。
按照《犯罪收益回收法》（Criminal Proceeds Recovery Act），闫先生的資産已被查封。
審判日期尚未確定。
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本帖最後由 famer 於 2016-2-24 14:53 編輯 ]
