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小 發表於 2016-3-8 12:08
兆豐銀驚爆遭騙 蔡友才震怒辦人 200萬美元偽鈔詐騙案
兆豐銀驚爆遭騙 蔡友才震怒辦人 200萬美元偽鈔詐騙案
2016年03月08日 04:10 訪客無法瀏覽此圖片或連結，請先 註冊 或 登入會員 。 記者訪客無法瀏覽此圖片或連結，請先 註冊 或 登入會員 。／台北報導
銀行防範偽鈔詐騙的5大重點 ●兆豐銀行驚爆200萬美元偽鈔詐騙事件，兆豐金董事長蔡友才立即作出五大人事懲處。圖／本報資料照片
兆豐銀行驚爆200萬美元偽鈔詐騙事件，兆豐金董事長蔡友才昨（7）日立即作出五大人事懲處；令人震驚的是，該案不僅是跨國集團犯案，且已預謀兩個月，從1月就已露出事端，該集團先前更以正常企業戶身分作了兆豐銀兩年多的客戶，讓分行人員鬆懈心防。
蔡友才一向以治軍嚴格著稱，這回兆豐銀敦化分行遭偽鈔詐騙200萬美元，他除了震怒，在2月24日內部通報後，20分鐘內裁示馬上報案，2周內馬上透過人評會完成牽連人數最多、最嚴厲的人事懲處。
據了解，蔡友才在內部表示，兆豐銀行的外匯業務量一年超過7,000億美元，儘管在國內只有100家分行，但一定會成為歹徒鎖定焦點，卻偏偏這麼一個漏洞（指敦化分行）被歹徒找到。
據了解，歹徒打從1月就展開行動，先透過零星「用真鈔包偽鈔」小額換匯，測試敦化分行驗鈔機能否「通關」，歹徒所用的不僅是美元，還包括日圓進行驗鈔機測試，之後確定驗鈔機驗不出來，金額開始愈換愈大，2月24日當天，一天之內分成數次執行偽鈔換鈔，總金額累計達200萬美元，其中最大一筆約30多萬美元。
本報調查，該分行一開始並未發現，但將當日美元換鈔金額報回總行後，總行馬上驚覺「怎麼一下子多出這麼多？」跟該分行平日美元現鈔買入量大相逕庭，並要求分行再作驗鈔，這時才爆出原來200萬美元全數都是偽鈔。
兆豐身發生此案後從嚴懲處，包括兆豐銀敦化分行經理儘管事後「亡羊補牢」，與市調處合作，設法透過吳姓、張姓兩名嫌犯，讓其他的7人也落網，但該案犯了兆豐銀「洗錢防治」大忌，內控上明顯出現漏洞，因此被記大過一支，並降為非主管職，由15降為14職等。
其他包括敦化分行副理、襄理均受同樣處分，科長也被記2次過，調為非主管職專員；經辦則由於入行只有3年，經驗不足從寬處分，因此記警告2次。敦化分行副理原訂3月1日退休，兆豐銀人評會昨天作成決定，該副理必須留下來善後，且記大過一支、降為非主管職。
(工商時報)
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資料來源:聯合新聞網[attachimg]100691[/attachimg]
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